吴英案涉及经济法的相关法律

1. 吴英案涉及经济法的相关法律

 

 

3.2

吴英案中对法律建议

 

吴英一案涉及的金额十分巨大，

而且其法律意义对中国今天的金融法

律有一个指导作用。

民间借贷在中国东南沿海，

尤其是江浙一地十分

盛行。

主要是银行不愿意给信用较差中小民营企业贷款，

中小企业为

其发展只能利用原始的融资手段。

所以吴英一按对于江浙一带民营企

业家来说可能是一个十分重要的事件或者是打击。在吴英案中的判

决，虽然表面是吴英非法集资，但是民间集资有其特殊性，和难以界

定性，

利用现代金融法规的严格性来对待吴英一案并不公平。

我认为

我们在处理民间借贷问题上应该定立一个相对不同的法规，

不能直接

引用严格的金融法规进行界定和判刑。

因为民间借贷是发生在自然人

与自然人之间的行为。其严格性，规范性相对专业金融机构【摘要】
吴英案涉及经济法的相关法律【提问】
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经济法，合同法，消费者权益保护法，吴英案有涉及哪个吗？【提问】
？【提问】
涉及民间借贷合同  非法集资和公司法【回答】
 

 

3.2

吴英案中对法律建议

 

吴英一案涉及的金额十分巨大，

而且其法律意义对中国今天的金融法

律有一个指导作用。

民间借贷在中国东南沿海，

尤其是江浙一地十分

盛行。

主要是银行不愿意给信用较差中小民营企业贷款，

中小企业为

其发展只能利用原始的融资手段。

所以吴英一按对于江浙一带民营企

业家来说可能是一个十分重要的事件或者是打击。在吴英案中的判

决，虽然表面是吴英非法集资，但是民间集资有其特殊性，和难以界

定性，

利用现代金融法规的严格性来对待吴英一案并不公平。

我认为

我们在处理民间借贷问题上应该定立一个相对不同的法规，

不能直接

引用严格的金融法规进行界定和判刑。

因为民间借贷是发生在自然人

与自然人之间的行为。其严格性，规范性相对专业金融机构【回答】

2. 介绍一下吴英，及其案件。

吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月16日被逮捕，2009年12月，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。2010年1月，吴英不服一审判决，提起上诉。2011年4月7日浙江省高级人民法院开始二审吴英案。2012年1月18日，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审判决，裁定驳回吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决。2012年4月，最高法未核准吴英死刑，将案件发回浙江省高院重审。  拘留 2007年2月10日下午4点30分左右，在事先没有任何征兆的情况下(至少在本色普通员工和市民看来)，本色集团在东阳的所有门店，在短短几分钟内，全部被东阳警方控制。当晚，东阳市政府发布公告，宣布吴英已被当地公安机关刑事拘留，理由是涉嫌非法吸收公众存款，本色集团也同时被立案调查。与本色有关的债权债务，开始登记。（政府债没有出具） 一审 2009年12月18日，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。  吴英案 吴英，只有中专文化，曾是浙江本色控股集团有限公司法定代表人，被捕前住在东阳市本色概念酒店913房间。  经法院审理查明，被告人吴英在2006年4月成立本色控股集团有限公司前，即以每万元每日35元、40元、50元不等的高息或每季度分红30%、60%、80%的高投资回报为诱饵，从俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴、徐玉兰等人处集资达1400余万元。  吴英在已负债上千万元的情况下，为资金链的延续，于2005年下半年开始，继续以高息和高额回报为诱饵，大量非法集资，并用非法集资款先后虚假注册了多家公司。为掩盖其已巨额负债的事实，又隐瞒事实真相，采用给付高息或高额投资回报，用非法集资款购置房产、投资、捐款等方法，进行虚假宣传，给社会公众造成其有雄厚经济实力的假象，骗取社会资金。 上诉 上诉书上，吴英提出了5个上诉理由，她认为自己的行为并不构成集资诈骗罪，希望二审法院依法改判。  吴英的律师张雁峰手里，有上诉书的副本。薄薄一页纸上，简明扼要地写了5点上诉理由：  第一点，主观上没有诈骗的故意。吴英所借资金大部分用于公司经营，只有极少部分用于购买个人用品，不存在肆意挥霍；  第二点，没有实施欺诈行为。没有对公司进行虚假宣传，欺骗债权人。而且用借款偿还公司经营债务，也是经营行为。吴英没有虚构借款用途。  第三点，债权人不属于社会公众。吴英的债权人都是亲朋好友，不是集资行为；  第四点，借款行为是单位行为，不是吴英的个人行为；  第五点，本案的林卫平等所谓被害人，已被法院判决犯有非法吸收公众存款罪。所以，原判决明显是在保护非法吸收公众存款的犯罪行为。 检举 吴英的父亲吴永正、律师张雁峰7月29日说，一审判决后，吴英已在金华市看守所检举了当地约10名官员和银行负责人的受贿行为，其中以原浙江本色控股集团有限公司（下称本色集团）所在地金华东阳市的官员为主， 但也涉及金华市官员，浙江省纪委和检察院已介入其中。  二审 亿万富姐吴英集资诈骗案二审开庭 称7.7亿是借款  2011年4月7日，浙江东阳“亿万富姐”吴英集资诈骗案二审在浙江省金华市中级法院开庭审理。2009年，金华市中院以集资诈骗罪一审判处吴英死刑，剥夺政治权利终身。吴英不服，提起上诉。  吴英检举官员名单将浮出  吴英父亲吴永正希望律师前来，拿到吴英举报的其余7个官员名单，其中并不排除东阳市官员位列其中。吴英另一辩护律师张雁峰目前意欲安排此事。  吴英一审结束后曾连写控诉材料，检举了湖北荆门市人大常委会原副主任李天贵、荆门市农业银行原副行长周亮和中国农业银行丽水市灯塔支行原行长梁骅，此三人都已分别获刑。 发回重审 2011年11月4日，主审该系列民事诉讼的浙江省高院法官王军证实，本色集团部分房屋产权纠纷的民事案件，将由浙江省高院发回重审。一审被判死刑的吴英，迎来了一丝曙光。王军称此案正在进行相关移交的程序，将发回金华市中级人民法院重审。可他并没有透露发回重审的原因。 该民事案件中涉及的房产，是本色集团名下资产的重要组成部分。 二审宣判 2012年1月18日下午，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，裁定驳回被告人吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决，依法报请最高人民法院复核。 未核死刑 2012年4月20日，最高人民法院经复核认为，被告人吴英集资诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，一审判决、二审裁定定性准确，审判程序合法。最高人民法院认为，被告人吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，同时严重破坏了国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。吴英归案后，如实供述所犯罪行，并供述了其贿赂多名公务人员的事实，综合全案考虑，对吴英判处死刑，可不立即执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第四条的规定，裁定不核准被告人吴英死刑，发回浙江省高级人民法院重新审判。

3. 关于吴英案的详细案情？

亿万富姐  吴英案情：
  
  
  从2006年3月份开始，吴英在东阳注册成立了12家以本色命名的实业公司，涵盖商贸、地产、酒店、网络、广告等众多领域。其中，光浙江本色控股集团公司，注册资金就达5000万元，吴英本人出资4500万元，另500万元以吴英妹妹吴玲玲的名义出资。
  
    “2亿元现金买下东阳世纪贸易城三层700多间铺面;500万元捐助东阳的光彩事业;一次购入高档汽车20多辆;部门经理年薪50万-100万元、保安月薪2100元……”2006年10月27日，杭州某报的长篇报道，首次将吴英推到聚光灯下。虽然报道所述有不少只是传言，但噱头已经足够，当时只有25岁的吴英，就此以“神秘富姐”的形象，一夜成名。
  
    2005年5月至2007年2月，吴英用个人或企业名义，以高额利息为诱饵，以注册公司、投资、借款、资金周转等为名，从林卫平、杨卫陵、杨卫江等人处非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息，购买房产、汽车及个人挥霍等，集资诈骗人民币达38985.5万元。这些借款大部分来自义乌，仅义乌人林卫平的借款就有4.7亿多元。
  
2006年11月1日，吴英将其神秘发家，归结为做美容、炒房和炒期货3个阶段，并称“资金主要来源于期货”。事实上，吴英炒期货并没有赚到钱，相反亏了4000多万元。或许正是这次亏空，让吴英开始在民间借贷的泥潭里，越陷越深。
  
  
我国最赚钱的金融业，利润率不过是17%。反观吴英，以高利率借钱，每1万元每天的利息从35元至50元不等。也就是说，平均7个月就要连本带息返还两倍于借款的钱。利息最高的一笔借款，吴英甚至承诺在3个月内100%回报本金。
  
  
  这是吴英自报的一笔账：用在买房等固定资产上的有1.3亿～1.4亿元，在炒期货上亏了4000万元，买珠宝花了1.4亿元，4个酒店装修花了5000万元，员工工资付了2000万元，买汽车1000万元，开网吧800万元……
  
正是这些源源不断的民间借贷，撑起了天方夜谭式的本色神话。有趣的是，即使本色集团的律师和吴英家人，都不知本色的资金从何而来，媒体和公众，更无从得知。
  
  财富神话破灭 吴英案开庭受审
  
  
  延续整整一天的的吴英涉嫌集资诈骗案庭审中，吴英推翻了原先所作的供述，认为这只是普通的民间借贷纠纷，自己没有采用欺骗的手段，所借钱款除了还本付息，都用于公司经营，其个人没有用来挥霍。对此，公诉人围绕本案中几个关键问题，与吴英进行了针锋相对的质证。但在事实证据面前，这又有什么用呢？针对吴英所作的辩护陈述，法庭将作进一步调查。
  
根据我国《刑法》规定，集资诈骗的最高刑期是死刑，而非法吸收存款罪的最高刑期是10年。

4. 介绍一下吴英，及其案件。

吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月16日被逮捕，2009年12月，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。2010年1月，吴英不服一审判决，提起上诉。2011年4月7日浙江省高级人民法院开始二审吴英案。2012年1月18日，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审判决，裁定驳回吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决。2012年4月，最高法未核准吴英死刑，将案件发回浙江省高院重审。

5. 吴英案的简介

吴英，1981年出生，浙江省东阳市歌山镇人，案发时26岁。1999年吴英从技校中途辍学后在当地一家美容店当学徒，2005年开始与丈夫一起在东阳市区经营理发休闲屋、美容美体中心等。2006年下半年，吴英以一亿注册资金先后创办了“本色集团”的八家公司，行业涉及酒店、商贸、建材、婚庆、广告、物流、网络等。外界一度传闻其资产高达三十八亿元，并由此位列2006年“胡润百富榜”第68位、“女富豪榜”第6位。2007年3月被刑事拘留37天后，因涉嫌非法吸收公众存款案，16日被浙江东阳市公安局执行逮捕，与她同时被批捕的还有六人。2007年3月，吴英因涉嫌非法吸收公众存款，被东阳市公安局逮捕。2009年4月16日，浙江省金华市中级人民法院首次开庭审理吴英，检察机关指控吴英集资诈骗人民币达3.89亿元。28岁的吴英演绎了一个短期的财富传奇故事。

6. 吴英案的介绍

2009年4月16日上午，备受关注的“东阳富姐”吴英集资诈骗案在浙江省金华市中级法院大法庭开庭审理。检察机关指控吴英涉嫌集资诈骗达3.89亿余元。28岁的吴英演绎了一个短期的财富传奇故事。

7. 吴英的案件审判情况现在到了什么程度

最高法回应否决吴英死刑传言：复核尚无进展 
针对“最高法否决浙江省高院对吴英死刑判决”一事最高法今天上午表示——

吴英死刑复核无最新进展

据法制晚报报道，今天上午，针对“近日有微博称最高法否决浙江省高院对犯非法吸收公众存款罪的吴英的死刑判决”一事，最高法相关负责人回应，目前没有最新消息。

17日凌晨，一个名为项茂奇的微博认证用户发出一条微博：最高人民法院否决浙江高院对吴英的死刑判决。

从微博页面可以看到，该用户认证为宁波经济杂志社副总编辑。

微博原文为：求证刚刚得到的消息：最高人民法院已经否决浙江高级法院对吴英的死刑判决。

在此微博发布后不到半小时内，转发已近千条。

对于最高法是否核准了吴英的死刑判决这一问题，最高人民法院相关负责人上午告诉记者，目前还没有相关的最新消息。

背景链接

吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪。

2007年3月16日被逮捕，2009年12月18日，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。

2010年1月，吴英不服一审判决，提起上诉。

2011年4月7日，浙江省高级人民法院开始二审吴英案，吴英所借资金究竟系用于正常经营活动，还是个人挥霍挪作他用，成为判决的关键。

2012年1月18日下午，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审判决，裁定驳回吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决。

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最高法负责人坦言，目前确实在错案标准方面没有太细的规定。“最高法将对违法审判、枉法办案不断地加强监管和打击力度，错案追究制度不包括法官对法律认知方面的分歧。”

上述负责人还表示：“我们正在研究相关错案追究细则，来寻求司法公正，防止违法审判、枉法办案，也同时要保护法官独立行使审判权。”

最高法负责人表示，2008年1月到2011年12月，人民陪审员共参与审理案件316.6万件，占人民法院普通程序一审案件总数的33.98%。其中，刑事案件84.4余万件，民事案件221.32万件，行政案件10.85万件。

人民法院信息化建设和应用有了飞速发展，全国95%的中级人民法院、75%的基层人民法院实现了与上一级法院的网络联通，为当事人行使诉权提供了更加便利的条件
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8. 吴英的审判过程

一审详情浙江省金华市中级人民法院一审审理认定以下事实：2003年8月，被告人吴英开办东阳吴宁贵族美容美体沙龙；2005年3月，吴英开始以合伙或投资等为名，向徐某、俞某、唐某等人高息集资，于2006年4月成立东阳本色商贸有限公司，而实际上此时的吴英已负债1400余万元。为了能够获取更多的钱财，吴英用骗来的5000万元注资成立浙江本色控股集团有限公司，接着又以同样的方法在同年7月至10月间，先后成立东阳开发区本色汽车美容店、东阳开发区布兰奇洗衣店、浙江本色广告有限公司、东阳本色洗业管理服务有限公司、浙江本色酒店管理有限公司、东阳本色电脑网络有限公司、东阳本色装饰材料有限公司、东阳本色婚庆服务有限公司、东阳本色物流有限公司等9个公司，并组建本色控股集团，子公司包括本色广告、酒店管理、洗业管理、电脑网络、婚庆、装饰材料、物流等。公司股东工商登记均为吴英及其妹，但是其妹并未实际出资和参与经营。所以，实际上就是吴英一个人的公司。吴英用集资诈骗款虚假注册成立上述众多公司后，大都未实际经营或亏损经营，但吴英采用虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法，给社会公众造成其公司具有雄厚经济实力的假象，以骗取更多的社会资金。2005年5月至2007年2月间，吴英以高额利息为诱饵，以支付高额中间费为手段，以投资、借款、资金周转等名义，先后从林某、杨某等11人处非法集资77339.5万元，用于偿还集资款本金、支付高额利息、购买汽车及个人挥霍等，至案发尚有38426.5万元无法归还。此外，吴英还用集资诈骗所得资金购买的房产于2006年11月至2007年1月向王某、宋某等人抵押借款共计6619万元，案发前仅归还1000万元，尚欠5619万元。因公司装修、进货、发售洗衣卡、洗车卡等，由相关单位和个人向公安机关申报债权总计2034余万元。2006年10月，吴英以做珠宝生意为名从方某处购进标价12037万元的珠宝，仅支付货款2381万元，其中大部分珠宝被吴英直接送人或抵押借款。2009年10月29日，浙江省金华市中级人民法院根据上述事实和相关法律规定，以集资诈骗罪判处吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对吴英违法所得予以追缴，返还给被害人。二审详情吴英不服，提出上诉。浙江省高级人民法院经公开开庭审理认为，吴英以非法占有为目的，隐瞒其巨额负债和大量虚假注册公司、成立后大都未实际经营等真相，虚构资金用途，以高息或高额投资回报为诱饵，向社会公众作各种虚假宣传，非法集资人民币7.7亿余元，实际骗取3.8亿余元，尽管认定的集资直接对象仅10余人，但下线人员众多、涉及面广，既严重侵害不特定群众财产利益，又严重破坏国家金融管理秩序，数额特别巨大，并将巨额赃款随意处置和肆意挥霍等，给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重。我国刑法第一百九十二条、第一百九十九条规定：以非法占有为目的，使用诈骗的方法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。最高人民法院发布的相关司法解释明确规定，个人集资诈骗数额在人民币100万元以上的，应认定为数额特别巨大。一审判决认定被告人吴英犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，吴英集资诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成了重大损失，犯罪情节特别严重，应依法严惩。 2012年1月18日，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，裁定驳回被告人吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决，依法报请最高人民法院复核。 死刑复核及重审最高人民法院经复核后认为，第一审判决、第二审裁定认定被告人吴英犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，综合全案考虑，对吴英判处死刑，可不立即执行，裁定发回浙江省高级人民法院重新审判。2012年5月21日，浙江省高级人民法院经重新审理后认为，吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，且其行为严重破坏了国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。鉴于吴英归案后如实供述所犯罪行，并主动供述了其贿赂多名公务人员的事实，其中已查证属实并追究刑事责任的3人，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（二）项和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第九条、第十一条的规定，综合考虑，对吴英判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。  减为无期徒刑2014年7月11日，浙江省高级人民法院依法公开开庭审理罪犯吴英减刑一案，当庭作出裁定：将吴英的死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身减为无期徒刑，剥夺政治权利终身。2012年5月21日，浙江省高级人民法院以集资诈骗罪，判处吴英死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。判决发生法律效力后交付浙江省女子监狱执行。死刑缓期执行期间自2012年5月21日起至2014年5月20日止。罪犯吴英死刑缓期执行期满后，浙江省女子监狱依法提出减刑建议书，建议将吴英的死缓刑减为无期徒刑。经浙江省监狱管理局审核，报送浙江省高级人民法院审理。2014年7月11日，浙江省高级人民法院在浙江省女子监狱依法进行了公开开庭审理。部分浙江省人大代表、政协委员及吴英的部分亲属参加了旁听。浙江省人民检察院指派检察员出庭履行职务，浙江省监狱管理局和浙江省女子监狱分别指派警官出庭执行职务，吴英到庭参加诉讼。庭审中，合议庭依法组织各方当事人进行了举证、质证，并听取了各方当事人发表的意见，查明：吴英在死刑缓期执行期间，没有故意犯罪，经教育能认罪悔罪，服从管教，无违规扣分；积极参加政治、文化和技能学习，自觉参加生产劳动，确有悔改表现。浙江省高级人民法院裁定认为，吴英在死刑缓期二年执行期间，没有故意犯罪，没有重大立功表现，且确有悔改表现，应予减刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十条第二款，《中华人民共和国刑法》第五十条、第五十一条、第五十七条第一款、第七十九条之规定，裁定：将吴英的死缓刑减为无期徒刑，剥夺政治权利终身。父亲失联 代理人被控2014年7月29日晚吴英父亲吴永正手机关机，已与家人失去联系。而吴英案代理人蔺文财29日下午四点计划由太原飞往哈尔滨，但未登机，手机关机，已被东阳市警方控制。经浙江省东阳市公安局调查，吴英的代理人蔺文财涉嫌诬告陷害罪，于2014年7月29日被东阳市公安局刑事拘留；吴英父亲吴永正涉嫌诬告陷害罪和掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2014年7月30日被东阳市公安局刑事拘留。 2014年8月14日，吴英又一份“回避申请书”被代理律师朱建伟带出看守所，并向东阳市检察院检察委员会递呈，要求东阳公安局整体回避吴永正等人涉嫌“诬告、陷害东阳市副市长陈军”一案。2014年8月18日晚间，吴英父亲吴永正已经移交到金华看守所关押，而吴案委托代理人蔺文财则无新消息。